A、培训计划
B、控制措施
C、工作计划
D、内部操作规程
答案:BD
解析:存量题库
A、培训计划
B、控制措施
C、工作计划
D、内部操作规程
答案:BD
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A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
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A. 中国人民银行上海总部
B. 中国人民银行烟台市中心支行
C. 中国人民银行济南分行
D. 中国人民银行郑州市中心支行
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A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
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A. 正确
B. 错误
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