A、反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B、提高金融机构的经营水平和盈利能力
C、逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D、应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E、与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
答案：ADE
解析：存量题库
A、反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B、提高金融机构的经营水平和盈利能力
C、逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D、应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E、与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
答案：ADE
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A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 制定全球保险监管的指导原则和标准
B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作
D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核
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