A、董事会
B、中国人民银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、其他高级管理层
答案:AD
解析:存量题库
A、董事会
B、中国人民银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、其他高级管理层
答案:AD
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
解析:知识更新题库
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
解析:存量题库
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
解析:存量题库
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库