A、姓名或者名称
B、账号
C、住所
D、国籍
答案:ABC
解析:存量题库
A、姓名或者名称
B、账号
C、住所
D、国籍
答案:ABC
解析:存量题库
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
解析:存量题库
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
解析:知识更新题库
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单(对私)》
解析:存量题库
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
解析:存量题库
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
解析:知识更新题库