金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 问责制度

B. 内部控制制度

C. 定期通报制度

A. 电话

B. 电话银行

C. 网络

D. 自动柜员机

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 正确

B. 错误

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A.  反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.  反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.  反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行