A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
解析：存量题库
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
解析：存量题库
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
解析：存量题库
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
解析：存量题库
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
解析：存量题库
