A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账8万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
解析:存量题库
A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账8万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
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A. 中国人民银行上海总部
B. 中国人民银行烟台市中心支行
C. 中国人民银行济南分行
D. 中国人民银行郑州市中心支行
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A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
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A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况
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A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
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