A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
解析：存量题库
A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
解析：存量题库
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
解析：知识更新题库
A. 利用银行贷款掩饰
B. 控制银行和其他金融机构
C. 投资建厂
D. 匿名存储
解析：存量题库
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
解析：存量题库
