接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 一类案件和二类案件

B. 民事案件和刑事案件

C. 突发案件和特大案

D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

A. 正确

B. 错误

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门