A、实事求是
B、完整准确
C、安全保密
D、公正公开
答案:BC
解析:存量题库
A、实事求是
B、完整准确
C、安全保密
D、公正公开
答案:BC
解析:存量题库
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 回访客户
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
解析:存量题库
A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
解析:知识更新题库
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库