下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A.  公认具有较高风险的行业（职业）

B.  与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D.  非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期