中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》