A、开户
B、放置
C、转账
D、离析
E、归并
答案：BDE
解析：存量题库
A、开户
B、放置
C、转账
D、离析
E、归并
答案：BDE
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
解析：存量题库
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
解析：存量题库
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
解析：知识更新题库
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
解析：存量题库
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
解析：存量题库
