《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 正确

B. 错误

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 《联合国禁毒公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录

C. 金融机构保存的交易记录

D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E. 金融机构利用商业数据库查询信息

F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息