A、A类
B、B类
C、C类
D、D类
答案:AB
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A、A类
B、B类
C、C类
D、D类
答案:AB
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A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
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A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
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A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
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A. 正确
B. 错误
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A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
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A. 正确
B. 错误
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A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。
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