《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

A. 正确

B. 错误

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求