A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E、根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：ABCD
解析：存量题库
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E、根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：ABCD
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
解析：存量题库
A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 70-74
B. 65-69
C. 60-64
D. 55-59
解析：存量题库
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
解析：知识更新题库
