A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案：BD
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A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案：BD
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A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 高级管理层
B. 董事会
C. 人民银行
D. 单位负责人
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A. 可能被转移、隐藏的文件、资料
B. 可能被篡改、毁损的文件、资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
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A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
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A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
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A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
