A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
解析：存量题库
A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
解析：存量题库
A. ７月15日 次年１月15日；
B. 6月30日 12月31日；
C. ７月10日 次年１月10日
D. ７月5日 次年１月5日
解析：存量题库
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
解析：知识更新题库
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
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