A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：ABC
解析：存量题库
A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：ABC
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A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
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A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
解析：存量题库
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
解析：存量题库
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
解析：存量题库
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
解析：存量题库
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
解析：存量题库
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
