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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

A、收款人的姓名、账号、住所

B、汇款人的姓名、住所

C、汇款银行的名称和地址

D、汇款人职业、工作单位

答案：AB

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da601a.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6013.html
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da6007.html
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 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6001.html
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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da600f.html
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风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6011.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d988-c07f-52a228da6002.html
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 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6002.html
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在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da6012.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
多选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

A、收款人的姓名、账号、住所

B、汇款人的姓名、住所

C、汇款银行的名称和地址

D、汇款人职业、工作单位

答案：AB

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。

A. 正确

B. 错误

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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6013.html
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

解析：知识更新题库

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 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6002.html
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在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

解析：存量题库

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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

解析：知识更新题库

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