涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让： （）

A. 正确

B. 错误

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

A.  客户身份资料

B.  客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D.  配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 2003

B. 2006

C. 2013

D. 1990

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信