A、用途
B、目的
C、金额
D、时间
答案:AC
解析:存量题库
A、用途
B、目的
C、金额
D、时间
答案:AC
解析:存量题库
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
解析:存量题库
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
解析:知识更新题库
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
解析:存量题库
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
解析:知识更新题库
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
解析:存量题库
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
解析:存量题库
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
解析:存量题库
A. 依法责令金融机构给予纪律处分
B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C. 建议依法取消其任职资格
D. 依法责令金融机构给予行政处分
解析:存量题库