A、票据兑付
B、现钞兑换
C、现金存取
D、现金汇款
答案:ABD
解析:存量题库
A、票据兑付
B、现钞兑换
C、现金存取
D、现金汇款
答案:ABD
解析:存量题库
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行及派出机构
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
解析:存量题库
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
解析:存量题库