A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、个体工商户50万元大额现金存取
答案：AB
解析：存量题库
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、个体工商户50万元大额现金存取
答案：AB
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
解析：存量题库
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
解析：存量题库
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
解析：存量题库
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
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A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 艾格蒙特集团
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况
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