A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案:ABD
解析:存量题库
A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案:ABD
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析:存量题库
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
解析:存量题库
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
解析:存量题库
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
解析:存量题库
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
解析:存量题库
A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库