金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

A. 对

B. 错

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 建立员工的培训制度

E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业