A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
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A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
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A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
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A. 正确
B. 错误
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A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
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A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
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A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
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A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
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A. 正确
B. 错误
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A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
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