根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 金融诈骗

B. 恐怖主义犯罪

C. 商业贿赂

D. 破坏金融稳定

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平