A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案：ABD
解析：知识更新题库
A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案：ABD
解析：知识更新题库
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
解析：存量题库
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
解析：存量题库
A. 更换账户后，资金交易模式基本不变
B. 交易网点和柜台分散
C. 同时开立和使用多个账户
D. 频繁混合使用多种金融业务
解析：存量题库
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年
解析：存量题库
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易
D. 为客户开立匿名账户、假名账户的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
解析：存量题库
