A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：BCD
解析：知识更新题库
A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：BCD
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：存量题库
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
解析：存量题库
A. 询问金融机构有关人员
B. 查阅、复制有关资料
C. 临时冻结账户资金
D. 扣押涉嫌违法人员
解析：存量题库
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：存量题库
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
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A. 正确
B. 错误
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A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
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A. 正确
B. 错误
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A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
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