金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

A. 问责制度

B. 内部控制制度

C. 定期通报制度

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A. 正确

B. 错误