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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施。

A、正确

B、错误

答案：A

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受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。

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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院有关部门制定。

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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

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2022年反洗钱业务考试题库

《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

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受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 人民检察院

D. 以上三者均可

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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确

B. 错误

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院有关部门制定。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

解析：存量题库

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

解析：知识更新题库

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