根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。

D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 客户身份识别义务

B. 客户身份资料和交易记录保存义务

C. 大额交易和可疑交易报告义务

D. 保密制度

A.  反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.  反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.  反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行