如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 正确

B. 错误

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 正确

B. 错误

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单