金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式财产，都属于恐怖融资范畴

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金和财产都属于 恐怖融资范畴

D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

A. 正确

B. 错误

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设

B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义

C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线

A. 对

B. 错

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A. 正确

B. 错误