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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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判断题
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金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6003.html
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综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-56d8-c07f-52a228da6013.html
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0240-c07f-52a228da6006.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da600d.html
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农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6019.html
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 金融领域的反洗钱立足于防范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6013.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da600f.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da601b.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6001.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da6003.html
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综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0240-c07f-52a228da6006.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da600d.html
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农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6019.html
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 金融领域的反洗钱立足于防范。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6013.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da600f.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da601b.html
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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（）。

A. 70-74

B. 65-69

C. 60-64

D. 55-59

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6001.html
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