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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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判断题

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在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A、正确

B、错误

答案：A

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2022年反洗钱业务考试题库

反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（）倍。

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金融行动特别工作组秘书处设在()。

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下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

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判断题

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2022年反洗钱业务考试题库

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

解析：知识更新题库

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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（）倍。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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金融行动特别工作组秘书处设在()。

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

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下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

解析：存量题库

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

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