A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C. 交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
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A. 正确
B. 错误
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A. 制定全球保险监管的指导原则和标准
B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作
D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
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A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
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A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
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A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
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A. 3-5
B. 5-10
C. 1-5
D. 3-10
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