以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。

A. 对

B. 错

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的  

D. 协助将资金汇往境外的

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. 正确

B. 错误

A. 进入金融机构进行检查。

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 正确

B. 错误