客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

A. 正确

B. 错误

A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设

B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义

C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线

A. 正确

B. 错误