委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司 

D. 中国反洗钱监测分析中心

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 正确

B. 错误

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 正确

B. 错误