A、正确
B、错误
答案:A
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A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
B. 错误
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A. 行政调查
B. 现场检查
C. 反洗钱宣传
D. 刑事调查
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A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
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A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A. 正确
B. 错误
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A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
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A. 刑事处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 经济处罚
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A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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A. 正确
B. 错误
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