A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
解析:存量题库
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析:存量题库