2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

A. 违反规定进行调查研究的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反保密规定泄露有关信息的

A. 正确

B. 错误

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

D. 接收资金汇款

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会