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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
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判断题
)
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da600e.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600a.html
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农村商业银行审计部门要按()或当客户信息保护要求发生重大变化时,对本单位的客户信息保护情况进行审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c9e8-c07f-52a228da600c.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0df8-c07f-52a228da600e.html
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da600d.html
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反洗钱集中处理中心工作人员要求(不含负责人)()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da6008.html
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根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ba48-c07f-52a228da6003.html
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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并采取妥善措施予以应对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da601c.html
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c218-c07f-52a228da6002.html
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 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6010.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da600e.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600a.html
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农村商业银行审计部门要按()或当客户信息保护要求发生重大变化时,对本单位的客户信息保护情况进行审计。

A. 年度

B. 月度

C. 季度

D. 半年度

解析:存量题库

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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

解析:知识更新题库

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反洗钱集中处理中心工作人员要求(不含负责人)()

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识,品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

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根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()

A. 银行、证券、保险业金融机构

B. 金融机构和特定非金融机构

C. 银行业金融机构

D. 金融机构以及其他单位和个人

解析:存量题库

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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并采取妥善措施予以应对。

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 人民银行

D. 单位负责人

解析:存量题库

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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c218-c07f-52a228da6002.html
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 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6010.html
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