A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
解析:存量题库
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
解析:存量题库
A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
解析:存量题库
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
解析:知识更新题库
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
解析:存量题库
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
解析:存量题库
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
解析:存量题库