内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 年度

B. 月度

C. 季度

D. 半年度

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 正确

B. 错误

A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 年度结束后5个工作日内报告

D. 年度结束后10年工作日内报告银行总部

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料