各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 正确

B. 错误

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 封闭管理原则

D. 公开、公平、公正原则

E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年