金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 恐怖活动组织

B. 恐怖活动人员

C. 其他受制裁和关注的实体和个人。

A. 对

B. 错

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 正确

B. 错误

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

A. 正确

B. 错误